2026年10月27日,CSSF發布警告,其中標題指中國光大銀行(歐洲)S.A.及LaCambre Asset Management Luxembourg S.à r.l.的名稱被濫用,另有一項警告指該活動由Golden Springs Funds SCSp進行。
在2026年8月25日至2026年10月27日期間的14項警告中,10項標題指名稱被濫用或使用,3項標題指明網站,1項標題指該活動由該指定公司進行。
前日發出3項警告,日期為2026年9月9日,點名DAC Investments S.à r.l.、Quintet Private Bank (Europe) S.A.、ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A.及ADEPA ASSET SERVICING Luxembourg S.A.。每項標題均指稱名稱被濫用。
點名網站的通知包括bvfcapital.com(2026年8月25日)、melzapay.com(2026年8月26日)及monaccesconseiller.com(2026年10月19日)。
此檔案中兩次警告之間最長的時間間隔為38日,由2026年9月11日至2026年10月19日。
| 日期 | 權力 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | CSSF | 關於網站www.bvfcapital.com的警告 |
| 2026-08-25 | CSSF | 關於人士濫用NEVENTA MANAGEMENT名稱進行欺詐活動的警告 |
| 2026-08-26 | CSSF | 關於人士濫用INTERNATIONAL FUND SERVICES & ASSET MANAGEMENT S.A.名稱進行欺詐活動的警告 |
| 2026-08-26 | CSSF | 關於網站 www.melzapay.com 的警告 |
| 2026-09-07 | CSSF | 關於人士濫用 TEIKO ASSET MANAGEMENT S.À R.L. 名稱進行欺詐活動的警告 |
| 2026-09-09 | CSSF | 關於人士濫用 Quintet Private Bank (Europe) S.A. 名稱進行欺詐活動的警告 |
| 2026-09-09 | CSSF | 關於人士濫用 ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. 及 ADEPA ASSET SERVICING Luxembourg S.A. 名稱進行欺詐活動的警告 |
| 2026-09-09 | CSSF | 關於人士濫用 DAC Investments S.à r.l. 名稱進行欺詐活動的警告 |
| 2026-09-11 | CSSF | 關於以盧森堡公司 Axxion S.A. 名義進行欺詐活動的警告 |
| 2026-10-19 | CSSF | 關於網站 www.monaccesconseiller.com 的警告 |
| 2026-10-22 | CSSF | 關於冒用盧森堡公司 Fortuna Holding S.à r.l. 名稱進行欺詐活動的警告 |
| 2026-10-27 | CSSF | 關於濫用中國光大銀行(歐洲)S.A.名稱進行欺詐活動的警告 |
| 2026-10-27 | CSSF | 關於Golden Springs Funds SCSp進行欺詐活動的警告 |
| 2026-10-27 | CSSF | 關於濫用LaCambre Asset Management Luxembourg S.à r.l.名稱進行欺詐活動的警告 |